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Jeudi, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé que Lee Elbaz, le PDG de la société israélienne Yokum Communications Ltd., était accusé de fraude binaire présumée dans un tribunal du district du Maryland.
Mme Elbaz est employé de Yokum depuis 2014 et a occupé le poste de chef de la direction de mars à décembre 2016, selon les documents déposés par les tribunaux. Elle a été arrêtée par le FBI en septembre quand elle est arrivée aux États-Unis pour une visite personnelle, après avoir mis en liberté sous caution 1,8 million de dollars. Elle est aujourd’hui en résidence surveillée.
Les placements d’options binaires offrent aux utilisateurs une somme prédéterminée si l’option qu’ils achètent se situe dans une certaine fourchette de prix convenue à un moment donné. De nombreux organismes de réglementation considèrent les options binaires comme une forme de jeu, car les fluctuations du marché rendent difficiles les prévisions précises. De plus, beaucoup de ces entreprises ont été exposées comme des stratagèmes d’escroquerie, renforçant l’image problématique de l’industrie.
Israël a longtemps été une plaque tournante majeure pour les entreprises opérant dans les options binaires, bien qu’en octobre le parlement israélien ait voté une loi qui est en vigueur depuis Janvier 2018 et qui rend illégal ce type d’investissement aux citoyens étrangers. En conséquence, de nombreuses entreprises domestiques opérant dans l’industrie ont pivoté vers des alternatives similaires qui ne sont pas encore réglementées. Yokum, établi au début des années 2000, a été au centre d’une enquête du FBI pendant plusieurs mois après que plusieurs citoyens américains se seraient plaint d’avoir perdu des millions de dollars en investissant dans des options binaires via les filiales BinaryBooks et BigOptions.
Les trois victimes citées dans l’affaire, toutes originaires du district du Maryland, ont été en contact avec l’entreprise et ses représentants en 2015-2016. Les documents indiquent que Mme Elbaz et ses co-conspirateurs ont fait de fausses déclarations concernant la société, ses services et les opérations qu’elle offre, et n’ont pas divulgué aux investisseurs des informations importantes sur la pertinence de leurs investissements et sur les rendements attendus.
En outre, alors que les représentants de la compagnie ont dit à plusieurs reprises aux clients que leur propre commission dépend des profits que le client gagne, en réalité, c’était le contraire, selon le dépôt de la cour. D’après un courrier électronique, les représentants ont été invités à «presser et augmenter le client», et ils ont rappelé que «l’objectif est de les rendre accros à la plate-forme et de les faire échanger plus de volume», selon un autre. Les représentants ont également utilisé diverses tactiques pour empêcher les investisseurs de retirer de l’argent de leurs comptes, par exemple en leur demandant d’augmenter leur volume de transactions avant de pouvoir retirer des fonds.
Si elle est reconnue coupable, Mme Elbaz se verra rendre aux États-Unis toute propriété découlant des violations, ou si cette propriété ne peut être localisée, de fournir une substitution de la même valeur.
 
Source : https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3734841,00.html

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