News: ISRAEL FRANCE - SOCIETE GENERALE : le début du procès du Sentier II. Un vaste trafic de chèques entre la France et Israël.
Par IsraelValley Desk
Rubrique: France - Israël
Publié le 27 mai 2008 à 08:09
Cette semaine sera marquée par le début du procès du Sentier II. A ce titre, la Société Générale et Daniel Bouton seront entendus mercredi et jeudi par le tribunal correctionnel de Paris sur leur implication présumée dans cette affaire de blanchiment lié à un vaste trafic de chèques entre la France et Israël.
Vincent Nief (Copyrights): “Au total, près de 151 prévenus sont soupçonnés de malversations ayant permis à des commerçants, à des particuliers et à des associations de dissimuler un délit, fraude fiscale, abus de biens sociaux, chèques volés en échangeant, moyennant une commission versée à des intermédiaires, des chèques contre de l’argent liquide.
Outre la Soc Gen, trois autres banques sont poursuivies pour blanchiment aggravé: la Société Marseillaise de Crédit, la Banque Nationale du Pakistan et Barclays-France. Ils sont suspectés d’avoir abrité des fonds d’origine frauduleuse, en toute connaissance de cause. Plusieurs agences Société Générale à Paris, Nice, Monaco et … Meaux auraient abrité les comptes de personnes impliquées dans les réseaux de blanchiment.
La SG aurait « apporté son concours » au blanchiment de fonds pour un montant de 32 millions d’euros entre 1998 et 2001. La banque se défend d’avoir “sciemment ou intentionnellement participé” à des opérations de blanchiment. Daniel Bouton encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende. Le réquisitoire est prévu les 2 et 3 juin”.
Sources : AFP, Le Figaro économie
Par Vincent Nief le 26 mai 2008
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Source: Vincent Nief (Copyrights). Le Figaro économie
