News: Israël France - BLANCHIMENT - Le Parisien consacre un article sur la Société Générale et l'Affaire du SENTIER 2 - Daniel Bouton face à un autre dossier épineux.
Par Israelvalley Desk
Rubrique: Revue de presse
Publié le 29 janvier 2008 à 08:01
Le Parisien a consacré hier un article sur l’affaire du SENTIER 2 et intitulé “La banque comparaîtra à partir du 4 février pour «blanchiment aggravé».
La Parisien : “Outre l’affaire de la «fraude» record imputée au trader Jérôme Kerviel, un autre dossier épineux attend la Société Générale et son PDG Daniel Bouton qui doivent comparaître pour «blanchiment aggravé» dans le procès dit du «Sentier II», à partir du 4 février à Paris.
L’affaire, qui sera jugée jusqu’en juillet par la 11e chambre du tribunal correctionnel, porte sur un vaste trafic de chèques entre la France et Israël, entre 1996 et 2001.
Elle avait été découverte à la suite de la première affaire du Sentier, qui concernait des escroqueries en bande organisée dans le quartier parisien de la confection.
Cette seconde procédure a mis au jour un vaste circuit de blanchiment permettant à des commerçants du Sentier, à des particuliers et à des associations de dissimuler un délit – fraude fiscale, abus de biens sociaux, chèques volés – en échangeant, moyennant une commission versée à des intermédiaires, des chèques contre de l’argent liquide. Les chèques étaient présentés dans des bureaux de change en Israël, ce qui empêchait toute traçabilité.
Les montants étaient ensuite adressés par différentes banques israéliennes à des «banques correspondantes» en France, dont la Société Générale. La banque, poursuivie en compagnie de trois autres établissements (Société Marseillaise de Crédit, Barclays-France et Banque Nationale du Pakistan), est accusée d’avoir contribué à ce blanchiment, ce qu’elle conteste.
«La Société Générale et ses représentants n’ont ni sciemment ni intentionnellement participé à ce système et en aucune façon commis le délit de blanchiment qui leur est reproché», a déclaré lundi à l’AFP son avocat, Me François Martineau. Daniel Bouton et plusieurs cadres de la banque font partie des 138 personnes physiques renvoyées devant le tribunal.
PDG depuis 1997 mais auparavant directeur général, M. Bouton est accusé d’avoir laissé prospérer un système et ses bénéficiaires, dont il affirme ne pas avoir eu «connaissance», a insisté lundi un de ses avocats, Me Jean Veil. Plusieurs agences de la Société Générale, à Paris, Meaux, Nice ou Monaco, tenaient les comptes dont les titulaires étaient impliqués dans les réseaux de blanchiment. L’enquête a mis en exergue un certain nombre «d’incidents» qui auraient dû conduire la banque à réagir, notamment en saisissant Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy. Exemple, cette trentaine de chèques volés en France en janvier 1998, endossés au profit de l’Israel Discount Bank et transmis à sa «correspondante» Société Générale. Les enquêteurs estiment que la banque française a reçu en tout 46 millions de francs (7 millions d’euros environ) en chèques de cet établissement israélien, de 1997 à 2001, «en sachant que ces flux étaient d’origine délictueuse». Même si l’instruction a pointé le «caractère sommaire» du système de contrôle des chèques, confié à des intérimaires en sous-effectif et peu qualifiés, des dossiers retrouvés lors de perquisitions dans les services commerciaux ont montré que le problème des chèques volés remis à l’encaissement était connu de la Société Générale.
Ainsi, une note non signée, adressée le 15 novembre 2000 au conseil d’administration de la banque, était intitulée «Affaire du Sentier : risque de mise en examen de la Société Générale pour blanchiment». La banque n’a pourtant décidé de suspendre provisoirement le traitement des chèques remis pour encaissement par les banques israéliennes que le 10 janvier 2002”.—
Copyrights : Le Parisien
