News: Israël France EXCLUSIF SPECIAL - Juifs du Sentier - Procès Sentier II : le procès en correctionnelle pourrait être repoussé à début 2008
Rubrique: Justice
Publié le 3 avril 2007 à 22:41
Selon des sources de Israelvalley.com et celles du journal Les Echos de ce jour, le procès du Sentier va encore être repoussé à 2008.
Quatre banques, dont la Société générale et son PDG Daniel Bouton, seront jugées en correctionnelle dans l’affaire de blanchiment dite du “Sentier II” entre la France et Israël, apprend-on de source judiciaire. La juge d’instruction Xavière Simeoni a cependant rendu des non-lieux en juillet 2006 en faveur des banques Saradar, Leumi, Bred et American Express.
Outre la Société générale, la Société marseillaise de crédit (groupe HSBC), Barclays France et la Banque nationale du Pakistan sont renvoyées en tant que personnes morales par la juge d’instruction Xavière Simeoni.
Au total, dans “Sentier II”, 198 personnes ont été mises en examen dont 32 cadres ou dirigeants d’établissements bancaires pour tout ou une partie des infractions de “trafic d’influence, corruption passive, blanchiment aggravé et recel de fonds provenant d’abus de biens sociaux”.
Certains mis en examen ont été interpellés en République Tchèque, au Maroc, aux Etats-Unis et au Canada avant d’être extradés.
Un vaste circuit de blanchiment a permis de dissimuler un “délit initial” de fraude fiscale, abus de biens sociaux, chèques volés en échangeant, moyennant une commission, des chèques contre de l’argent liquide pour plusieurs commerçants et particuliers français.
Les chèques étaient présentés dans des bureaux de change en Israël, où la réglementation permet de faire endosser un chèque contre le versement de sommes en espèces par une autre personne que son destinataire.-
